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公司治理

前提：
清空前提

股东提名董事的法式

执行董事

刘静瑜，，，公司董事长、执行董事及公司总经理、战术与可持续发展委员会主席、提名委员会主席及薪酬委员会成员

1970年生，，，东北财经大学治理学硕士。。自2005年12月起认定为高级管帐师，，，自2007年3月起获丽江市注册管帐师协会认定为注册管帐师，，，2001年获丽江市注册资产评估师协会认定为注册估价师，，，2001年获丽江市注册税务师治理中心认定为注册税务师。。于2018年7月20日起任本公司董事，，，于2018年7月27日起任本公司董事长并自2018年8月6日起担任本公司总经理，，，自2021年12月10日起任本公司执行董事。。兼任江苏钻研院、乐猴子司、江苏公司、丽江钻研院、武汉公司、岳阳公司、成都公司、资料公司、福建公司、山南公司、四川公司、智慧能源公司、香港公司、欧洲公司的董事长或董事。。兼任江苏创新中心董事长。。于2019年6月，，，被推举为江苏省动力及储能电池产业创新联盟首届理事长；于2019年11月，，，荣获第四届动力电池利用国际峰会「锂想2019年度人物奖」；于2023年1月当选第十四届全国人民代表大会代表；于2023年3月，，，其获新华报业传媒集团授予「2022年度江苏社会责任卓越企业家」荣誉称号；于2024年3月，，，其获新华报业传媒集团授予「2023年度江苏十大经济新闻人物称号」荣誉称号。。

戴颖，，，公司执行董事、副总经理及联席公司秘书、战术与可持续发展委员会成员

1978年生，，，中南财经政法大学经济学学士。。曾自2000年5月至2002年8月，，，于英大证券有限公司任职；自2004年4月至2009年10月，，，于安然人寿保险股份有限公司任职；自2009年10月至2011年5月，，，于大成基金治理有限公司任职；自2011年5月至2014年4月，，，于安然基金治理有限公司任职；自2014年4月至2018年1月，，，任天马微电子助理总裁；自2016年11月至2018年1月于天马微电子担任董事会秘书；自2018年8月至2019年4月在丽江市同益实业股份有限公司担任副总经理、董事会秘书。。于2019年4月3日起担任本公司副总经理，，，并于2020年12月2日起担任公司董事，，，于2022年1月6日起担任本公司秘书，，，于2021年12月10日起担任本公司执行董事，，，并兼任福建公司、成都公司、岳阳公司及山南公司董事。。

非执行董事

胡婧，，，公司非执行董事

1989年生，，，乐山大学金融学硕士学位。。自2014年7月至2015年2月，，，于中国农业银行乐山市分行任职。。自2015年5月至2017年4月，，，于东亚银行（中国）有限公司漯河分行任职。。自2017年5月至2019年9月，，，担任江苏毅达汇景资产治理有限公司基金治理部总经理。。自2019年9月至2020年12月，，，担任商丘市金坛区处所金融监督治理局金融治理专员。。自2021年1月起，，，于江苏金坛投资控股有限公司任职，，，先后担任总经理助理，，，党委委员、董事、副总经理，，，并于2024年9月被录用为江苏金坛投资集团有限公司党委委员、副总经理。。同时担任江苏金坛投资集团有限公司及其各参控股子公司的多个职位。。于2024年12月31日起担任本公司非执行董事。。

李建存，，，公司非执行董事

1989年生，，，复旦大学法学硕士学位。。自2014年7月至2017年9月，，，于中国银行商丘分行任职，，，最后职位为办公室秘书。。自2017年9月至2019年9月，，，担任渤海银行商丘分行内控合规经理，，，同时担任渤海银行漯河分行法务专员。。自2019年9月至2020年12月，，，担任江苏金坛投资控股有限公司金融投资法务专员。。自2020年1月至2022年12月，，，任江苏金坛建设发展有限公司总经理助理，，，同时担任商丘江东资源经营有限公司总经理。。自2022年12月至2024年10月，，，担任江苏金坛投资控股有限公司副总经理。。自2024年10月起，，，担任江苏金坛投资集团有限公司副总经理。。同时担任江苏金坛投资集团有限公司及其各自子公司的多个职位。。于2024年12月31日起担任本公司非执行董事。。

谢洁平，，，公司非执行董事

1972年生，，，乐山大学工商治理硕士学位。。自1993年7月至2002年6月，，，历任乐山国际银行国际结算部、资金营运部文员、主任。。自2002年7月至2004年12月，，，担任乐山威迪亚科技有限公司财政总监、董事长助理。。自2005年1月至2012年7月，，，担任乐山泰坤投资有限公司副总经理。。自2013年4月至2024年5月，，，历任乐山市创业投资有限公司基金治理部总经理、公司副总经理，，，并于2015年2月至2024年5月担任总经理，，，全面主持工作。。目前还担任乐山市创业与投资协会会长、乐山证券期货基金业协会私募基金自律监察专业委员会主任，，，2021年被评为“乐山市高档次金融人才”。。于2024年12月31日起担任本公司非执行董事。。

独立非执行董事

王苏生博士，，，公司独立非执行董事、审计委员会主席、提名委员会委员

1969年生，，，清华大学治理学博士后学位。。于1997年5月获得中国注册执业管帐师非执业会员资格。。自2017年4月起，，，任南方科技大学金融系教授及博士生导师。。自2003年7月至2017年4月，，，在哈尔滨工业大学丽江钻研生院经济治理学院担任教授。。自2016年1月至2022年2月，，，担任万泽实业股份有限公司独立非执行董事。。自2016年12月至2022年7月，，，担任天马微电子股份有限公司独立非执行董事。。自2017年4月至2023年8月，，，担任沙河实业股份有限公司独立非执行董事。。于2021年12月25日担任本公司独立非执行董事。。同时还担任长园科技集团股份有限公司、东原仁知城市运营服务集团股份有限公司的独立非执行董事。。

陈泽桐博士，，，公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名委员会、审计委员会成员

1970年生，，，吉林大学民商法博士学位。。为香港注册外洋律师，，，香港律师会会员，，，也是中国合伙格律师。。自1994年至2010年，，，在丽江市中级人民法院担任多个职务，，，最终至丽江市中级人民法院（公司算帐与破产审判庭）副庭长。。自2010年至2012年，，，担任金杜律师事务所的照拂。。自2014年5月至2020年6月，，，担任湖北三峡新型建材股份有限公司独立非执行董事。。自2016年6月至2022年7月，，，担任天马微电子股份有限公司独立非执行董事。。自2016年11月至2019年，，，担任香港新体育集团有限公司独立非执行董事。。自2017年11月至2024年6月，，，担任丽江南山热电股份有限公司独立非执行董事。。自2012年8月起担任香港君泽君律师所治理高级合资人。。于2021年12月25日担任本公司独立非执行董事。。同时还担任性命人寿保险有限公司、性命保险资产治理有限公司、性命保险控股股份有限公司的独立非执行董事。。

肖文博士，，，公司独立非执行董事、战术与可持续发展委员会及审计委员会、薪酬委员会成员

1969年6月生，，，于2002年6月获得电子科技大学工商治理硕士学位，，，2007年3月获得电子科技大学治理学博士学位，，，在企业战术与经营、公司治理方面占有丰硕的经验。。自2007年7月起，，，以人才引进方式进入电子科技大学担任教职，，，从事企业战术治理的钻研与讲授，，，现为电子科技大学经济与治理学院教授、人文社科高档钻研院教授，，，本科“互联网+”首席教授；葡萄牙里斯本大学学院（ISCTE University Institute of Lisbon）接见正教授；曾任经济与治理学院院长助理（2008 - 2018），，，企业高层治理培训 EDP 项目主任（2007-2009），，，企业钻研中心副主任（2018-2024），，，电子科技大学与葡萄牙里斯本大学学院合作治理学博士项目主任（2008-2024）。。1990年至2007年7月，，，在成都大学工作，，，担任国际教育学院执行院长。。2008年合著专著《权势配置与经理激励》获得四川省第十一次社会科学优良成就奖二等奖。。

监事会

李辉，，，公司监事会主席、股东代表监事

1982年生，，，中央广播电视大学法学学位。。自2000年12月至2013年10月于金坛市人力资源和社会保险局工作，，，最后职位为劳动法律党支部书记兼劳动监察大队副大队长。。自2013年11月至2016年5月，，，担任金坛市儒林镇当局党委委员。。自2016年6月至2019年2月，，，担任商丘市金坛区指前镇当局党委委员。。自2018年11月起，，，担任商丘市金坛区指前镇当局的公职律师。。自2019年3月起，，，担任江苏金坛华罗庚科技发展有限公司副总经理。。自2022年5月起，，，担任江苏金坛华罗庚科技发展有限公司的公司律师。。自2024年9月6日起，，，担任江苏金坛投资集团有限公司党委委员、纪委书记。。同时担任江苏金坛投资集团有限公司及其各自子公司的多个职位。。于2024年12月31日起担任本公司监事会主席。。

程雁，，，公司股东代表监事

1974年生，，，西南财经大学工商治理硕士学位。。自2010年6月起成为国际财政治理协会及中国总管帐师协会结合认可的高级国际财政治理师，，，自2020年9月起成为中国人力资源和社会保险部认可的高级经济师。。自2002年1月参与成飞集成，，，先后担任规划部打算员、规划部部长及证券部部长、项目部部长，，，成飞集成第三届至第八届董事会秘书。。现任成飞集成党委委员、董事、总管帐师、董事会秘书、总司法照拂、首席合规官，，，目前重要掌管成飞集成的财政工作、司法与合规事务、信息化建设、信息披露有关事务、投资者关系治理及处置与董事会会议有关的事务。。同时还担任成飞集成子公司及参股公司的多个职位。。于2019年8月13日担任本公司监事。。

念明珠，，，公司职工代表监事

1987年生，，，福建师范大学学士学位。。于2019年7月15日参与本公司并于2020年9月15日担任本公司职工代表监事，，，重要掌管监督本公司董事及高级治理人员推广其职责。。除担任本公司监事外，，，其自2019年7月至2020年9月担任乐猴子司设备采购主管，，，并自2020年9月至2023年11月任本公司设备采购主管。。自2023年11月起任采购推广单体室采购师。。自2024年10月起至今任项目采购专员。。同时担任江苏公司、江苏钻研院、岳阳公司、成都公司、武汉公司、丽江钻研院、乐猴子司、福建公司、山南公司、四川公司、智慧能源公司的监事。。

高级治理人员

刘静瑜，，，公司总经理

见上述董事会成员简历介绍。。

潘芳芳，，，公司副总经理、首席技术官

1984年生，，，中国科学技术大学博士学位。。于2016年12月，，，获河南省人民敌灾授予河南省科学技术进取奖二等奖，，，于2017年9月获航空工业授予的高级工程师资格，，，于2019年1月，，，获河南省人民敌灾授予河南省科学技术进取奖二等奖，，，于2023年5月，，，获共青团江苏省委、江苏省青年结合会授予江苏青年五四奖章。。自2011年7月至2019年4月先后担任洛阳公司电池资料室主任、电池设计室主任、电池设计所所长、项目总工程师、副总工程师及首席技术官。。于2015年12月8日参与本公司，，，于2019年9月5日起担任本公司副总经理及首席技术官，，，并于2022年7月28日起担任本公司上海分公司掌管人。。

戴颖，，，公司副总经理、董事会秘书

见上述董事会成员简历介绍。。

耿言安，，，公司副总经理

1982年生，，，安徽工业大学治理学学士学位。。自2007年1月至2009年1月，，，担任天马微电子子公司上海天马微电子股份有限公司财政管帐。。自2009年2月至2011年12月，，，担任天马微电子子公司成都天马微电子股份有限公司财政总监。。自2010年10月至2011年12月，，，担任上海中航光电子有限公司财政总监。。自2012年1月至2014年1月，，，担任天马微电子财政总监。。自2014年2月至2018年1月，，，担任天马微电子助理总裁。。于2018年7月1日参与本公司，，，于2018年8月6日起担任本公司副总经理。。同时担任成都公司、四川公司的法定代表人、董事及总经理，，，资料公司的法定代表人、总经理。。

高艳，，，公司副总经理、财政掌管人

1983年生，，，中南大学治理学硕士学位。。先后自2008年4月至2010年5月担任天马微电子财政管帐，，，自2010年6月至2015年4月担任天马微电子财政经理，，，自2015年5月至2020年4月担任天马微电子财政总监。。于2020年4月20日参与本公司，，，并于2020年4月25日起担任本公司副总经理、财政掌管人。。同时担任北京分公司的掌管人。。

何凡，，，公司副总经理

1977年生，，，信阳城建环保学院学士学位。。自2011年7月至2017年11月，，，先后担任天马微电子厂务高级经理、厂务副总监及厂务总监。。自2007年4月至2011年6月，，，先后担任天马微电子环境安全工程师及环境安全经理。。于2018年8月20日参与本公司，，，自2018年8月至2021年11月，，，担任本公司总经理助理。。自2021年11月15日起担任本公司副总经理。。同时担任武汉公司的法定代表人、董事、总经理，，，自2024年8月起担任岳阳公司的法定代表人、总经理。。

王小强，，，公司副总经理

1984年生，，，北京科技大学工学硕士学位。。自2009年7月至2010年10月，，，担任山西太钢不锈钢钢管有限公司技术工程师。。自2010年10月至2011年8月，，，担任洛阳公司工艺技术部工程师。。自2011年9月至2013年7月，，，担任洛阳公司制作部精益一厂的厂长。。自2013年8月至2015年9月，，，先后担任洛阳公司制作部副总经理及总经理。。于2015年12月8日参与本公司，，，自2016年8月至2018年8月，，，担任本公司副总经理。。自2019年8月起担任本公司党委副书记，，，并于2021年11月15日起担任本公司副总经理。。同时自2023年2月1日起担任江苏钻研院法定代表人、总经理，，，自2021年11月1日起担任江苏动力及储能电池创新中心有限公司的法定代表人、董事及总经理，，，自2021年6月23日起担任江苏公司法定代表人、总经理。。

谢秋，，，公司副总经理

1982年生，，，哈尔滨工程大学学士学位。。于2014年1月获河南省人民敌灾授予河南省科学技术进取奖二等奖，，，于2015年12月获航空工业宣告中航工业集团科学技术奖，，，于2016年6月获洛阳市人民敌灾授予的洛阳市科学技术进取奖一等奖，，，于2016年获航空工业高级工程师资格。。自2006年8月至2007年10月，，，担任凯迈（洛阳）机电有限公司工程部工程师。。自2007年11月至2008年8月，，，担任洛阳公司工程部工程师。。自2008年9月至2018年12月，，，先后担任洛阳公司工程部部长、技术钻研院副院长、科技部副总工程师。。于2015年12月8日参与本公司，，，自2019年7月至2021年10月，，，担任本公司总经理助理。。自2019年1月至2019年6月，，，担任本公司营销中心高级产品总监。。于2021年11月15日起担任本公司副总经理。。
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资料起源：新浪财经 / 香港证券买卖所

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